香港 要求所有在香港注冊(cè)的公司都進(jìn)行關(guān)鍵控制人的登記，即SCR備案。這是一項(xiàng)專門針對(duì)香港企業(yè)的政策，旨在打擊偷漏稅和洗錢。香港所有公司若要符合合規(guī)要求，必需進(jìn)行SCR備案。
為什么要進(jìn)行SCR備案？
為了響應(yīng)全球稅務(wù)審查，規(guī)范香港公司信息登記和備案，香港實(shí)行SCR新法規(guī)。在CRS全球推行CRS之后，香港 選擇在一年后推出新的公司法修訂條例，實(shí)行SCR政策，要求填寫(xiě)的KYC(盡職審查表)表格，實(shí)際上就是輔助CRS實(shí)行，辨認(rèn)控制人的居民身份，為了配合CRS的審查，打擊洗錢及恐懼分子資金籌集，提高香港作為一個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng)商環(huán)境。
CRS在交換利用殼公司名義避稅的人士的信息時(shí)，需要穿透該公司，以查明實(shí)際控制人是誰(shuí)，以及披露公司實(shí)際控制人、香港公司兩級(jí)所擁有的金融資產(chǎn)，SCR的設(shè)立是為了幫助CRS順利發(fā)展。
沒(méi)有SCR備案有什么風(fēng)險(xiǎn)？
一些香港公司以為SCR備案無(wú)關(guān)緊要，這種想法是很危險(xiǎn)的！
對(duì)香港公司而言，嚴(yán)厲備存關(guān)鍵控制人名冊(cè)，且近期香港與大陸已開(kāi)端正式交換有關(guān)金融賬戶的材料，香港 對(duì)于SCR的執(zhí)行將更為嚴(yán)厲，不僅注冊(cè)處會(huì)隨時(shí)派人進(jìn)行檢討，香港海關(guān)、香港金融管理局、警務(wù)局、廉政公署、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)等 部門也有權(quán)依據(jù)調(diào)查需要，隨時(shí)查閱有關(guān)公司所備關(guān)鍵控制人登記冊(cè)。
如果公司沒(méi)有嚴(yán)厲執(zhí)行該政策，所有義務(wù)人不僅要繳納巨額罰款，而且還可能面臨監(jiān)禁的處分。SCR并不像大家想象的那樣，只是走一條形式，簡(jiǎn)單地寄存著情報(bào)，而是 嚴(yán)厲控制商事主體，打擊洗錢等金融犯法的關(guān)鍵手段。
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